Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
| Цена, руб. | 800 |
| Номер работы | 44279 |
| Предмет | Юридические науки |
| Тип работы | Курсовая |
| Объем, стр. | 36 |
| Оглавление | Оглавление Введение 3 1. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 5 1.1. Развитие правового регулирования ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 5 1.2. Объективные и субъективные признаки ст. 174 УК РФ 9 2. Особенности легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 16 2.1. Квалифицирующие признаки ст. 174 УК РФ 16 2.2. Особенности квалификации ст. 174 УК РФ 18 Заключение 29 Библиографический список 32 Приложения 35 Библиографический список Нормативные правовые акты 1. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. - № 237. - 25 дек. 1993. 2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Российская газета. - № 238-239. - 1994. 3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Ведомости Федерального Собрания РФ. - 2002. - № 1. - Ст. 1. 5. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 31.12.2017) О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 33 (часть I). - Ст. 3418. Литература 6. Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. М., 2007. 7. Генис А.В. Использование интеллектуальной собственности в неправомерных целях // ИС. Авторское право и смежные права. - 2017. - № 1. - С. 61 - 67. 8. Гузнов А.Г. Основные и специальные обязанности кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Финансовое право. - 2016. - № 1. - С. 11 - 18. 9. Жубрин Р.В. Надзор за исполнением законов при расследовании легализации преступных доходов // Законность. - 2016. - № 5. - С. 14 - 17. 10. Инногамова-Хегай Л. В. Российское уголовное право. Общая часть/ Инфра-М, - 2014. 11. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. М.: Проспект, 2015. Т. 1. 12. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. М.: Проспект, 2015. Т. 2. 13. Кондрат Е.Н. Комментарий к Федеральному закону от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (постатейный). М., 2013. 14. Коренная А.А. Проблемы квалификации действий по незаконному обналичиванию денежных средств // Адвокат. - 2017. - № 3. – С. 56-60. 15. Кудрявцев В. Н. Российское уголовное право. Общая часть / Юристъ, - 2014. - № 3. - С. 175. 16. Лебедев В. М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Норма, 2014. 17. Ляскало А.Н. Финансовые операции и сделки по легализации преступных доходов в новых разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации // Законодательство. - 2016. - № 1. – С. 71-77. 18. Мельниченко А.Б. Уголовное право. Общая часть /МарТ, - 2014. - С. 197. 19. Минин А.Я., Церунян В.А. О противодействии финансированию экстремистской деятельности // Российский следователь. - 2016. - № 6. - С. 30 - 37. 20. Мюттер Г. Правовая неопределенность криптовалюты // ЭЖ-Юрист. - 2016. - № 16. - С. 2. 21. Тосунян Г.Л., Викулин Л.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной сфере. М., 2001. 22. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. 23. Учебный комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв. ред. А.Э. Жалинский. М., 2015. 24. Филатова М.А. Разрешение Пленумом Верховного Суда спорных вопросов понимания легализации преступных доходов // Уголовное право. - 2016. - № 3. - С. 86 - 93. 25. Филатова М.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по законодательству России и Австрии. М., 2015. Судебная практика 26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем // Российская газета. № 151, 13.07.2015. 27. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 12.04.2016 № 33-7547/2016 по делу № 2-7805/2015 // СПС КонсультантПлюс, 2018. 28. Постановление Президиума Московского областного суда от 19.04.2017 № 199 по делу № 44у-72/2017 // СПС КонсультантПлюс, 2018. 29. Постановление Московского городского суда от 20.05.2016 № 4у-2176/2016 // СПС КонсультантПлюс, 2018. 30. Постановление Президиума Самарского областного суда от 13.10.2016 № 44у-174/2016 // СПС КонсультантПлюс, 2018. 31. Апелляционное постановление Приморского краевого суда от 01.09.2015 по делу № 22-5140/2015 // СПС КонсультантПлюс, 2018. |
| Цена, руб. | 800 |
Заказать работу «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»
Отзывы
-
25.04
Спасибо за помощь! Только статистику пришлось немного переделать. Вместе с научным руководителем, о
Марина -
17.04
Рецензия на отлично, спасибо!!!
Марина - 15.04 Михаил