Легализация преступных доходов и финансированию терроризма
| Цена, руб. | 3000 |
| Номер работы | 51426 |
| Предмет | Юридические науки |
| Тип работы | Диплом |
| Объем, стр. | 89 |
| Оглавление | СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1.Теоретические аспекты вопросов формирования легализуемых доходов, полученных преступным путем 6 1.1 Анализ законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма 6 1.2 Понятие и источники формирования легализуемых (отмываемых) доходов, полученных преступным путем 10 1.3 Причины и условия, способствующие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 18 2.Анализ деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 25 2.1 Операции, подлежащие контролю в деятельности кредитных организаций и деятельности юридических лиц 25 2.2 Основные способы реагирования на преступления, связанные с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма 32 2.3 Проведение проверок в кредитных организациях на исполнение закона «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма» 42 3.Совершенствование деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 50 3.1 Действия кредитных организаций в части исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» 50 3.2 Международный опыт организации работы по противодействию легализации незаконно полученных доходов 61 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 83 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 87 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Нормативные правовые акты 1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. // Собрание законодательства РФ. – 2018. - № 4, ст. 445 2. Уголовный кодекс Российской Федерации. // Собрание законодательства РФ. –2018, № 2, ст. 3301. 3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. // Собрание законодательства РФ. –2018. - № 5, ст. 410. Источники 4. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09.07.2016 N 158 // КонсультантПлюс.2018. 5. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2015) (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 04.03.2015) // СПС ""КонсультантПлюс"". 6. Апелляционное постановление Московского городского суда от 18.01.2017 N 10-447/2017// КонсультантПлюс.2018. 7. Определение Верховного Суда РФ от 19.01.2016 N 5-УД15-82// КонсультантПлюс.2018. 8. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 ""О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"" // КонсультантПлюс.2018. 9. Апелляционное определение Московского городского суда от 18.03.2015 по делу N 10-2579/15 // КонсультантПлюс.2018. 10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 ""О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"" // Бюллетень Верховного Суда РФ"", N 2, февраль, 2018 11. Приговор Пролетарского районного суда г. Твери от 2 декабря 2016 г. по делу N 1-281/2016 // КонсультантПлюс.2018. 12. Приговор Октябрьского районного суда г. Саратова от 23 января 2017 г. по делу N 1-27/2017 // КонсультантПлюс.2018 13. Приговор Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 апреля 2017 г. по делу N 1-133/2017 // КонсультантПлюс.2018. Теоретическая литература 14. Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия: опыт комплексного исследования. М.: Статут, 2018. С. 236 15. Андреев С.Н. Актуальные проблемы профилактического учета осужденных к лишению свободы // Уголовное наказание в России и за рубежом: проблемы назначения и исполнения: Сб. мат-лов Междунар. науч.-практ. конф. (к 60-летию принятия ООН Минимальных стандартных правил обращения с заключенными). Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. 433 с. 16. Андреев С.Н. Некоторые вопросы совершенствования нормативно-правового обеспечения работы с лицами, поставленными на профилактический учет в учреждениях уголовно-исполнительной системы России // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. N 3. 5 – 7 с. 17. Байдавлетова Л.Р. Особенности проведения следственных действий со свидетелем несовершеннолетнего возраста // Российский следователь. 2017. N 4. 12 – 15 с. 18. Байдавлетова Л.Р. Особенности проведения следственных действий с потерпевшими несовершеннолетнего возраста (на основе анализа уголовных дел) // Российский следователь. 2016. N 20. 4 – 10 с. 19. Байдавлетова Л.Р. Особенности проведения следственных действий с потерпевшими несовершеннолетнего возраста (на основе анализа уголовных дел) // Российский следователь. 2016. N 20. 5-15 с. 20. Бартол К. Психология криминального поведения. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2017.433 с. 21. Булатов Б.Б., Николюк В.В., Цоколова О.И. Меры пресечения в уголовном процессе: Учебно-методическое пособие / Б.Б. Булатов, В.В. Николюк, О.И. Цоколова. М.: ВНИИ МВД России, 2015. 88 с. 22. Гаврилин Ю.В., Андреев С.Н. Характеристика осужденных, состоящих на профилактическом учете в исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. N 5. 7 – 9 с. 23. Давыденко А.В. Актуальные вопросы исполнения домашнего ареста в отношении несовершеннолетних // Адвокатская практика. 2017. N 4. 41 – 46 с. 24. Долгих Т.Н. Актуальные вопросы избрания судами меры пресечения в виде домашнего ареста и путях их решения / Т.Н. Долгих // Российский судья. 2014. N 2. 16 – 19 с. 25. Жиляев Р.М., Первозванский В.Б., Медведева И.Н. О некоторых проблемах избрания судами меры пресечения в виде домашнего ареста и путях их решения // Российская юстиция. 2018. N 11. 49 – 52 с. 26. Кудряшов О.В. Характеристика несовершеннолетних осужденных, состоящих на профилактическом учете в воспитательных колониях // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2017. N 3. 13 – 15 с. 27. Лавдаренко Л.И. Задержание и заключение под стражу несовершеннолетнего // Российский следователь. 2015. N 6. 23 – 27 с. 28. Ламинцева С.А. Процессуальные гарантии реализации прав несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве // Судья. 2017. N 4. 42 – 47 с. 29. Овчинников Ю.Г. Практика использования средств персонального контроля при применении домашнего ареста // Российский следователь. 2014. N 16. 51 – 55 с. 30. Парфенова М.В. Выбор меры пресечения как фактор, влияющий на обеспечение прав подозреваемого и обвиняемого // Российская юстиция. 2015. N 3. 31 – 34 с. 31. Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе / Отв. ред. И.Б. Михайловская. М.: Наука, 2017. 256 с. 32. Химичева Г.П. Несовершеннолетний обвиняемый (подозреваемый): меры пресечения / Г.П. Химичева // Уголовное судопроизводство. 2014. N 4. 20 – 24 с. 33. Эминов В.Е., Антонян Ю.М. Личность преступника и ее формирование // Актуальные проблемы российского права. 2018. N 1. 107 – 112 с. |
| Цена, руб. | 3000 |
Заказать работу «Легализация преступных доходов и финансированию терроризма »
Отзывы
-
25.04
Спасибо за помощь! Только статистику пришлось немного переделать. Вместе с научным руководителем, о
Марина -
17.04
Рецензия на отлично, спасибо!!!
Марина - 15.04 Михаил